Instrucciones para el correcto funcionamiento de las Cámaras de Comercio y las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjera.
SuperSociedades con el fin de actualizar las instrucciones dirigidas a las Cámaras de Comercio y Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras a las necesidades actuales, modifica el Capítulo X de la Básica Jurídica 100-000016 de 24 de diciembre de 2020 y sus modificatorias; así como el Capítulo XIII de la Circular Básica Jurídica 100-000011 del 9 de agosto de 2021.De su contenido se destaca:- Se incluyen a las Cámaras de Comercio y a las Entidades Sin Ánimo de Lucro Extranjeras como sujetos obligados a contar con:
- Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral LA/FT/FPADM.
- Reporte de Operaciones Sospechosas.
- Programas de Transparencia y Ética Empresarial.
