Proyecta instrucciones para la administración del riesgo LAFT
La SuperFinanciera proyecta instrucciones para la administración del riesgo LAFT en lo referente al beneficiario final, las estructuras sin personería jurídica, las personas expuestas políticamente y los intermediarios de seguros. Del proyecto destaca:- Incorpora los conceptos de estructuras sin personería jurídica y vehículos de inversión para efectos de los procedimientos de conocimiento del cliente y reglas especiales para transferencias.
- Excluye a los corredores de seguros del ámbito de aplicación del SARLAFT.
- Modifica el procedimiento de conocimiento de cliente frente a las personas que detenten la calidad de PEP.
- Dispone un periodo de transición de seis meses.
