Modifica instrucciones en materia de SARLAFT
La SuperFinanciera imparte instrucciones en materia de beneficiario final y particularidades de la gestión del riesgo LAFT en el desarrollo de la actividad aseguradora; además, modifica la periodicidad de los informes del revisor fiscal y de la auditoría interna de estas entidades. De la norma destaca:- Incluye el concepto de “Alta Gerencia” en procedimiento de conocimiento PEP y el concepto de “Vehículo de inversión”.
- Reconoce el reporte de operaciones sospechosas (Recomendación 10 GAFI).
- Acoge la definición de beneficiario final y de estructura sin personería jurídica de la DIAN.
- Excluye a los corredores de seguros de la aplicación de determinada normativa SARLAFT.
- Dispone condiciones especiales de conocimiento de cliente en contratos de seguro y capitalización
- Periodo de transición hasta el 06 de enero de 2023.
