Se modifican las normas relacionadas con el régimen de Personas Expuestas Políticamente
Se modifica la normativa que aplica a los sujetos obligados a implementar medidas y sistemas de administración de prevención de SARLAFT, a informar a la UIAF, quienes deberán aplicar medidas adicionales en los procesos de vinculación y monitoreo de las Personas Expuestas Políticamente (PEP). De la norma se destaca:- Se incluyen nuevas personas en la llista de PEP.
- Establece las condiciones para el acceso a la información de las PEP.
- Se definen a los asociados cercanos de las personas jurídicas que tengan como administradores o accionistas, controlantes o gestores alguno de los PEP.
- Rige a partir de la fecha.
