Se proyecta mecanismo de centralización de la información respecto de las Personas Expuestas Políticamente (PEP)
El DAPRE proyecta mecanismo de centralización de la información respecto de las Personas Expuestas Políticamente, vinculante para los sujetos obligados a implementar medidas de prevención LAFT y a los sujetos de reporte de la UIAF. Del proyecto normativo destaca:- Define el concepto de Persona Expuesta Políticamente y discrimina algunos tipos. Consagra el tiempo de permanencia de la calidad de PEP.
- Regula la definición de Persona Expuesta Políticamente Extranjera, y modifica el conceptos de Asociado Cercano.
- Consagra obligaciones en cabeza de las PEP y de las entidades financieras.
- Dispone que el DAFP creará y actualizará una lista de PEP.
