Nuevo Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo de la UIF

El día 14 de abril de 2023 fue publicada en el Boletín Oficial la Resolución Nro. 61/2023 de la Unidad de Información Financiera, mediante la cual se aprueba el nuevo "Procedimiento de Supervisión Basado en Riesgo", el cual sera de aplicación para los procedimiento de supervisión que se inicien con posterioridad al 14 de abril de 2023. Esta nueva reglamentación, entre otras cosas, suprime los planes de regularización previstos en la reglamentación actual, que han mostrado dificultades en su implementación, estableciendo acciones correctivas de cumplimiento, idóneas y proporcionales, a ser aplicadas con un enfoque basado en riesgo, en el marco de los procedimientos de supervisión, para corregir situaciones de incumplimientos mayores o subsanar inobservancias menores a las normas en materia de PLA/FT. Por ultimo, la modificación propuesta permitirá realizar un monitoreo constante y remoto de las actividades de los Sujetos Obligados, en pos de detectar nuevos riesgos o comportamientos atípicos, a la vez que se verificará a su respecto el cumplimiento de las medidas de debida diligencia del cliente y la formulación de reportes sistemáticos, entre otras obligaciones exigidas por la normativa que les resulte aplicable, para poder detectar y responder a cambios significativos en los riesgos u observar comportamientos atípicos, observar entidades que constantemente no realizan dichas medidas o no formulan los reportes sistemáticos correspondientes, entre otros.